Chính phủ Hoa Kỳ là một trong những quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, nhưng không giống như những con cá voi tiền điện tử khác, chính phủ Hoa Kỳ không quan tâm đến việc đồng tiền kỹ thuật số này tăng hay giảm giá trị. Điều này là do hàng trăm nghìn Bitcoin do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ hầu hết bị tịch thu từ tội phạm mạng và thị trường darknet. Những bitcoin này chủ yếu được lưu trữ ngoại tuyến trong các thiết bị lưu trữ được bảo vệ bằng mật khẩu - còn gọi là ví phần cứng, do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Cục Thuế Liên bang Hoa Kỳ hoặc các cơ quan khác kiểm soát.
Chỉ riêng ba vụ bắt giữ gần đây nhất đã thu về cho chính phủ hơn 200.000 bitcoin, theo phân tích tài liệu công khai của công ty tiền điện tử 21.co. Phân tích cho thấy ngay cả sau đợt bán khoảng 20.000 Bitcoin gần đây, lượng Bitcoin mà chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ vẫn có giá trị hơn 5 tỷ USD. Tổng số cổ phần của chính phủ thậm chí có thể lớn hơn nhiều so với con số này. Hiện tại, mỗi Bitcoin có giá trị khoảng 27.000 USD.
Cách chính phủ Hoa Kỳ xử lý số Bitcoin bị tịch thu này từ lâu đã trở thành chủ đề được các nhà giao dịch tiền điện tử quan tâm vì bất kỳ giao dịch mua bán nào cũng có thể gây ra biến động giá hoặc các phản ứng dây chuyền khác trong thị trường tài sản kỹ thuật số có giá trị thị trường xấp xỉ 1 nghìn tỷ USD này.
Bản thân chính phủ Hoa Kỳ nổi tiếng là chậm chạp trong việc chuyển đổi số Bitcoin bị tịch thu này thành đô la Mỹ. Tất nhiên, chính phủ Hoa Kỳ rõ ràng không có ý định “HODLing” (thuật ngữ tiền điện tử có nghĩa là nắm giữ vững chắc trong thời gian dài và không bao giờ bán nó cho đến khi chết). Họ cũng không muốn đợi Bitcoin “bay lên mặt trăng” để có thể bán Bitcoin của mình và kiếm bộn tiền. Ngược lại, đống Bitcoin nằm trong tài khoản chính phủ là sản phẩm phụ của một quy trình pháp lý kéo dài hơn là một kế hoạch đầu tư.
Jarod Koopman, giám đốc điều hành của Bộ phận Dịch vụ Pháp y và Mạng IRS, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây: "Chúng tôi không tham gia thị trường. Chúng tôi không cạnh tranh trên thị trường. Trong công việc của mình, về cơ bản, chúng tôi bị ràng buộc về thời gian trong quy trình."
Quy trình pháp lý có thể mất nhiều năm từ khi thu giữ Bitcoin bất hợp pháp cho đến khi nhận được hướng dẫn cuối cùng thanh lý các token này. Nhưng chính vì điều này mà trong nhiều trường hợp, điều này dường như có lợi cho chính phủ, vì giá trị của những loại tiền điện tử này đã tăng gấp đôi, thậm chí ba chữ số trong nhiều năm.
Ví dụ: vào năm 2016, khi sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex bị “kẻ xấu lớn” Ilya Lichtenstein và vợ Heather Morgan của thế giới tiền điện tử tấn công, Bitcoin chỉ giao dịch ở mức khoảng 600 USD. Vào năm 2022, khi Bộ Tư pháp công bố vụ tịch thu lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 95.000 Bitcoin trong ngành tiền điện tử, Bitcoin đã tăng lên 44.000 USD.
Trong đợt đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử FTX nổi tiếng vào năm ngoái, chính phủ Hoa Kỳ đã không thu giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào, nhưng họ đã thu giữ tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la, bao gồm chủ yếu là tiền mặt và cổ phiếu trong công ty môi giới Robinhood Markets.
Chính phủ Hoa Kỳ, một con cá voi khổng lồ trong vòng tròn tiền tệ, không muốn can thiệp vào thị trường
Từ góc độ quy trình pháp lý, khi một cơ quan chính phủ nắm quyền kiểm soát một tài sản tiền điện tử bất hợp pháp, chính phủ Hoa Kỳ sẽ không sở hữu tài sản đó ngay lập tức. Chỉ sau khi tòa án ban hành lệnh tịch thu cuối cùng, chính phủ mới có quyền sở hữu và giao token cho Cơ quan Thống chế Hoa Kỳ, cơ quan chính chịu trách nhiệm thanh lý tài sản bị tịch thu. Trong khi vụ việc đang chờ xử lý, chính phủ sẽ giữ Bitcoin làm bằng chứng hoặc tiền thu được từ tội phạm.
Nicolas Christin, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Carnegie Mellon, cho biết: "Chính phủ thường xử lý những tài sản này rất chậm vì họ phải thẩm định rất nhiều, các vụ việc thường phức tạp và có rất nhiều thủ tục hành chính."
Điều đáng nói là khi cộng đồng tiền điện tử tiếp tục phát triển, quá trình thanh lý của Cơ quan Thống chế Hoa Kỳ cũng tiếp tục phát triển cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Trong những ngày đầu phát triển tiền điện tử, tổ chức này vẫn bị mắc kẹt trong mô hình truyền thống là tổ chức đấu giá và bán tiền điện tử trực tiếp cho những người mua quan tâm, nhiều người trong số họ đã kiếm được lợi nhuận lớn, ít nhất là trên giấy tờ. Vào tháng 1 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Hoa Kỳ lần đầu tiên quyết định thanh lý một số vị thế tiền kỹ thuật số bị tịch thu trên các sàn giao dịch tiền điện tử.
Trong lịch sử, Marshals Service về cơ bản đã bán tài sản tiền điện tử theo lô thay vì bán tất cả cùng một lúc để tránh số lượng lớn lệnh bán có thể ảnh hưởng xấu đến thị trường. Theo cách tiếp cận hiện tại, cơ quan này cũng đã thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo thị trường không bị ảnh hưởng bất lợi, bao gồm cả việc thanh lý tiền điện tử trong một khoảng thời gian dài hơn.
Vào tháng 3 năm nay, chính phủ Hoa Kỳ đã bán 9.861 Bitcoin thông qua sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase. Đại diện của Marshals Service cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là xử lý kịp thời tài sản theo giá thị trường hợp lý”.
Koopman của IRS than thở: "Thực sự rất khó để chúng tôi thích ứng với những thay đổi nhanh chóng. Những gì đã xảy ra với tiền điện tử trong vòng chưa đầy 10 năm, ngành tài chính phải mất 100 năm mới làm được điều đó."
TAGP H9Bài viết liên quan: