Gần đây, thông tin về cái gọi là giảm giá 40% khi mua vé tàu đã xuất hiện trên nhiều nền tảng xã hội và đồ cũ. Một số hành khách đặt hàng mua vé vì giá rẻ. Họ ít biết rằng có một chuỗi gian lận điện tử và rửa tiền mới đằng sau những tấm vé giá rẻ như vậy, và họ có thể trở thành công cụ rửa tiền mà không hề hay biết.

Vụ việc cơ quan công an điều tra cho thấy bà Lư, một người dân, bị công an đến xác minh vụ việc vì mua vé tàu giá rẻ trên sân ga cũ. Vụ án này vạch trần hoạt động rửa tiền đằng sau việc bán vé tàu giá rẻ.

Có thông tin cho rằng việc giảm giá vé tàu thông thường chỉ được triển khai thông qua kênh chính thức 12306 và Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc chưa bao giờ ủy quyền cho bất kỳ nền tảng bên thứ ba nào bán vé.

CCTV Legal Online đưa tin Những vé giá rẻ mua thay người khác này có nhiều đặc điểm bất thường: người mua bắt buộc phải giao mật khẩu tài khoản 12306, không thể hoàn hoặc đổi vé, chỉ có thể mua vé dư thừa, giảm giá từ 50% đến 20% và có ngưỡng tiêu thụ tối thiểu . Đây là chìa khóa để xác định loại lừa đảo này.

Chuỗi rửa tiền mới này có sự phân công lao động rõ ràng và bao gồm bốn vai trò: băng nhóm lừa đảo điện tử ở nước ngoài, nền tảng nhận đơn đặt hàng không chính thức, người bán nền tảng cũ và hành khách mua vé. Sau khi hành khách thanh toán giá vé đã chiết khấu trên nền tảng, người bán không tự mình mua vé mà chuyển thông tin sang một nền tảng không chính thức. Cuối cùng, một nhóm lừa đảo điện tử ở nước ngoài đã sử dụng số tiền trộm được để mua đầy đủ vé vào lúc 12:306.

Hành khách nhận được vé và người bán kiếm được số tiền chênh lệch. Thông qua quá trình này, băng nhóm lừa đảo điện tử chuyển số tiền đánh cắp được thành khoản tiêu dùng du lịch bình thường, tránh sự theo dõi của cảnh sát. Việc mua vé của hành khách thực sự trở thành một phần của hoạt động rửa tiền của họ.

Sau khi điều tra cẩn thận, cảnh sát đã tiến hành các hoạt động bắt giữ đồng loạt tại 16 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước. Trong vòng 40 phút, 45 nghi phạm cốt lõi đã bị bắt, tổng cộng 56 người bị bắt và 670 cửa hàng trực tuyến có liên quan đã bị đóng cửa.