Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã công bố vụ buôn lậu chip mới nhất: một công dân Trung Quốc đến từ Hồng Kông và hai công dân Hoa Kỳ bị cáo buộc âm mưu lấy trái phép chip trí tuệ nhân tạo cao cấp NVIDIA được kiểm soát xuất khẩu thông qua một "công ty trung chuyển" Thái Lan và cuối cùng vận chuyển chúng đến Trung Quốc. Theo tài liệu truy tố, vụ án này còn liên quan đến nhà sản xuất máy chủ Supermicro của Mỹ, nhưng không giống như các vụ án trước đó trong đó người đồng sáng lập Supermicro bị bắt, NVIDIA và Supermicro dường như đã đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn kế hoạch buôn lậu trong vụ án này.

Bộ Tư pháp thông báo ba người bị truy tố bao gồm Stanley Yi Zheng, một công dân Trung Quốc 56 tuổi đến từ Hồng Kông và hai công dân Mỹ, Matthew Kelly và Tommy Shad English. Các công tố viên cáo buộc rằng bắt đầu từ tháng 5 năm 2023, Zheng Yi và hai người khác bắt đầu lên kế hoạch mua GPU cấp doanh nghiệp NVIDIA A100 và H100 chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ với số lượng lớn thông qua một công ty vỏ bọc hoặc "kênh" ở Thái Lan, sau đó chuyển thiết bị liên quan sang Trung Quốc để vượt qua các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ đối với chip AI cao cấp sang Trung Quốc.

Trong đơn kiện hình sự dài 41 trang do Bộ Tư pháp đưa ra, mặc dù tài liệu chính thức không nêu tên trực tiếp NVIDIA và Supermicro nhưng bài báo đã nhiều lần đề cập đến các GPU cấp doanh nghiệp của NVIDIA như A100 và H100, đồng thời đính kèm ảnh chụp màn hình của ba người đang thảo luận về các chip liên quan thông qua phần mềm trò chuyện. Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng cả ba đã cố gắng mua số lượng lớn máy chủ từ một “công ty dịch vụ và phần cứng máy tính có trụ sở tại San Jose”. Ảnh chụp màn hình đơn đặt hàng được tiết lộ cùng với vụ việc cho thấy Zheng Yi từng gửi đơn đặt hàng cho bên kia mua 232 máy chủ với model “SYS-821GE-TNHR”, tương ứng với hệ thống máy chủ 8U của Supermicro hỗ trợ GPU NVIDIA H100 và H200. Tổng số tiền đặt hàng lên tới gần 62 triệu USD.

Manh mối của vụ án lần đầu tiên bắt nguồn từ một báo cáo vào tháng 1 năm 2024. Theo bản cáo trạng, những người cung cấp thông tin đã cung cấp cho các nhà điều tra liên bang những lời khuyên về âm mưu buôn lậu bị nghi ngờ. Vào tháng 2 năm 2025, các quan chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu điện thoại di động và máy tính xách tay của nghi phạm Matthew Kelly khi anh ta trở về Hoa Kỳ từ Ý, và do đó thu được một lượng lớn hồ sơ thông tin được trao đổi qua WhatsApp giữa ba người, bao gồm thông tin chi tiết về cách đặt hàng, cách chuyển hàng qua các công ty của nước thứ ba và cách vượt qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc.

Mặc dù các tài liệu công khai của Bộ Tư pháp không nêu tên trực tiếp công ty nhưng bản cáo trạng cho thấy trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã liên hệ với cả NVIDIA và Supermicro. Tài liệu ngụ ý rằng các nhân viên của hai công ty đã cảnh giác với những điểm bất thường trong các đơn đặt hàng liên quan và đã hủy các đơn đặt hàng liên quan vào đầu năm 2024. Vào tháng 4 năm 2024, các nghi phạm một lần nữa cố gắng mua GPU được kiểm soát thông qua các phương pháp tương tự, nhưng nỗ lực này cũng "cuối cùng không thành công". Trong quá trình liên lạc với nghi phạm, Supermicro, với tư cách là "Công ty-1", đã thông báo rõ ràng cho bên kia: "Trung Quốc là quốc gia bị cấm vận do chính phủ Hoa Kỳ hạn chế và các công ty Hoa Kỳ không được phép bán các sản phẩm liên quan cho doanh nghiệp hoặc người dùng cuối có trụ sở tại Trung Quốc." Hiện ba nghi phạm đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ.

Vụ việc mới xảy ra khi mối lo ngại về việc Trung Quốc đi đường vòng để có được chip AI tiên tiến tiếp tục gia tăng. Chỉ vài ngày trước, Wally Liaw, đồng sáng lập Supermicro đã bị Mỹ bắt giữ vì một vụ án khác bị cáo buộc sử dụng một “công ty kênh” Đông Nam Á để vận chuyển máy chủ đến Trung Quốc. Vụ việc cáo buộc các công ty liên quan vận chuyển máy chủ trị giá khoảng 2,5 tỷ USD đến Trung Quốc thông qua các trung gian ở Đông Nam Á. Điều thu hút sự chú ý của công chúng hơn nữa là ngay trước khi bị bắt, Liao Xinzhong đã được chụp ảnh cùng Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang. Chuỗi sự kiện này nêu bật xu hướng thắt chặt giám sát và thực thi pháp luật do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ gây ra trong bối cảnh sức mạnh tính toán AI cao cấp đang trở thành tài nguyên chiến lược.

Trong phản hồi trước đây về vụ Liao Xinzhong, NVIDIA nói với giới truyền thông rằng công ty coi "tuân thủ nghiêm ngặt" là ưu tiên hàng đầu và đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ và khách hàng để tăng cường quy trình tuân thủ khi các quy định xuất khẩu mở rộng. NVIDIA nhấn mạnh rằng việc "chuyển giao bất hợp pháp" các hệ thống máy tính do Hoa Kỳ kiểm soát sang Trung Quốc là một "thỏa thuận thua lỗ cho tất cả các bên" - công ty sẽ không cung cấp bất kỳ dịch vụ hoặc hỗ trợ kỹ thuật nào cho các hệ thống đó và các cơ chế thực thi pháp luật liên quan cũng "nghiêm ngặt và hiệu quả".

Tuy nhiên, áp lực chính trị xung quanh việc xuất khẩu của NVIDIA sang thị trường châu Á vẫn tiếp tục gia tăng. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Jim Banks (Jim Banks) và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren (Elizabeth Warren) gần đây đã cùng kêu gọi Bộ Thương mại Hoa Kỳ đình chỉ cấp giấy phép xuất khẩu GPU tiên tiến cho NVIDIA, với lý do lo ngại rằng những phần cứng này có thể được chuyển sang Trung Quốc đại lục sau khi được bán ở thị trường châu Á. Warren đăng trên nền tảng xã hội X rằng NVIDIA nên "đóng băng" giấy phép xuất khẩu của mình cho đến khi "coi trọng an ninh quốc gia".

Sau khi vụ âm mưu buôn lậu mới nhất bị vạch trần, NVIDIA một lần nữa trả lời giới truyền thông rằng có thể thấy từ vụ việc này rằng cơ chế thẩm định nội bộ của họ đang hoạt động tốt. Công ty cho biết, mặc dù những người liên quan đã nhiều lần cố gắng đặt hàng bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng họ chưa bao giờ vượt qua quy trình thẩm định của NVIDIA và do đó không nhận được bất kỳ sản phẩm GPU nào từ công ty.

Vụ việc này, cùng với vụ bắt giữ các giám đốc điều hành Supermicro trước đó, phản ánh tình hình quản lý ngày càng nghiêm ngặt ở Hoa Kỳ trong lĩnh vực xuất khẩu năng lượng điện toán AI cao cấp, cũng như những rủi ro và áp lực tuân thủ mà các công ty trong chuỗi cung ứng toàn cầu phải đối mặt. Khi Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng các hạn chế xuất khẩu đối với chip và hệ thống máy tính tiên tiến của Trung Quốc, làm thế nào để cân bằng lợi ích thương mại và an ninh quốc gia cũng như cách chặn kênh xám “trung chuyển” qua các nước thứ ba sẽ trở thành một trong những trọng tâm chính của trò chơi công nghệ Mỹ-Trung trong tương lai.