Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao của nó đã nhận tội vào thứ Ba như một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với tổng số tiền hơn 4 tỷ USD. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng Binance thừa nhận đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ (Đạo luật Bảo mật Ngân hàng), chuyển tiền không có giấy tờ và Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế). Công ty đã đồng ý thanh toán khoản thanh toán tài chính khoảng 43 USD.
Người sáng lập Binance Changpeng Zhao thừa nhận rằng ông đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng khi không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả. Ông sẽ từ chức CEO của Binance.
Hoa Kỳ Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết: “Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới một phần vì những tội ác mà nó đã gây ra – và giờ đây nó đang phải trả một trong những khoản tiền phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”.
Sử dụng công nghệ mới để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp không khiến một người bị coi là kẻ gây rối mà là tội phạm, ông nói.
Hoa Kỳ Bộ trưởng Tài chính Yellen chỉ trích các hoạt động của Binance, nói rằng: "Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc theo đuổi lợi nhuận. Việc cố tình thất bại đã cho phép tiền chảy qua nền tảng của mình cho những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em."
Bà gọi những hình phạt và biện pháp quản lý này là một bước đi lịch sử đối với ngành công nghiệp tiền ảo.
Hoa Kỳ Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco cho biết: "Các chiến lược của công ty ưu tiên lợi nhuận hơn là tuân thủ không phải là con đường dẫn đến sự giàu có mà là con đường dẫn đến truy tố liên bang."