Một binh sĩ thuộc Lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ tham gia vào chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bị chính quyền liên bang bắt giữ vì nghi ngờ sử dụng thông tin tình báo quân sự mật để kiếm lợi nhuận hơn 400.000 USD từ việc đặt cược vào thị trường dự đoán, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo hôm thứ Năm.
Bị cáo là Gannon Ken Van Dyke, người mà theo các nhà điều tra liên bang đã đặt cược hơn 33.000 USD vào nền tảng thị trường dự đoán Polymarket vài giờ trước khi Tổng thống Trump tuyên bố vụ bắt giữ Maduro được công khai. Một loạt vụ cá cược, cuối cùng đã mang về cho anh hơn 409.000 USD, ngay lập tức đặt ra những câu hỏi rộng rãi trong cộng đồng thị trường dự đoán và gây ra một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về giao dịch nội gián.
Van Dyke chính thức bị truy tố về các tội danh bao gồm sử dụng trái phép thông tin bí mật để trục lợi cá nhân, chiếm dụng thông tin không công khai của chính phủ, gian lận hàng hóa và lừa đảo qua đường dây điện. Bản cáo trạng cáo buộc rằng sau khi đặt cược, anh ta đã biết về các báo cáo về các giao dịch bất thường trong nhiệm vụ quân sự và ngay lập tức bắt đầu tiêu hủy bằng chứng - cố gắng xóa tài khoản Polymarket của mình và thay đổi địa chỉ email được liên kết với tài khoản giao dịch tiền điện tử của anh ta.
Bản cáo trạng trích đoạn văn bản có nội dung: "Van Dyke lẽ ra phải giữ thông tin bí mật trên theo đúng quy định, nhưng anh ta đã quyết định sử dụng thông tin bí mật này để đặt cược trên nền tảng thị trường dự đoán nhằm tìm kiếm lợi nhuận cá nhân khổng lồ. Sau đó, anh ta cố gắng che đậy việc sử dụng bất hợp pháp thông tin bí mật của chính phủ và cố gắng hết sức để che giấu nguồn lợi nhuận bất hợp pháp, đồng thời ngụy trang mối liên hệ của nó với các tài khoản giao dịch bất hợp pháp có liên quan. "
Theo dữ liệu do Polymarket công bố, Van Dyke đã tạo một tài khoản mới vào tháng 12 năm 2025 và đặt cược tổng cộng 33.933 USD vào bốn dự đoán, bao gồm "Mỹ xâm lược Venezuela" và "vụ bắt giữ Maduro". Vụ lớn nhất - đặt cược rằng Maduro sẽ từ chức trước ngày 31 tháng 1 với số tiền lên tới 32.537 USD - cuối cùng ghi nhận mức lợi nhuận 1,242% và lợi nhuận là 404.222 USD.
Người phát ngôn của Polymarket cho biết nền tảng này đã chủ động chuyển giao manh mối giao dịch đáng ngờ cho Bộ Tư pháp và đã hợp tác điều tra trong suốt quá trình. Nền tảng này đã đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội Polymarket là nền tảng dự đoán lớn nhất thế giới, cho phép các nhà giao dịch đặt cược ẩn danh vào các sự kiện trong tương lai thông qua hợp đồng sự kiện "có/không". Các thị trường dự đoán chủ yếu được quản lý bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), nhưng các giao dịch có thời gian đáng ngờ trên các nền tảng như Kalshi và Polymarket đã khiến ngành này phải chú ý đến các vấn đề giao dịch nội gián.
Ngoài khoản đặt cược 400.000 USD cho Maduro trong trường hợp này, một người dùng Polymarket khác đã kiếm được lợi nhuận khoảng 550.000 USD thông qua một loạt cược liên quan đến "các cuộc tấn công của Mỹ chống lại Iran" và "sự thay thế Lãnh đạo Tối cao Khamenei". Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam Jay Clayton xác nhận trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tháng 3 rằng các công tố viên trong văn phòng của ông đang tích cực nghiên cứu các vũ khí pháp lý có thể áp dụng cho hành vi đó. Ông nói với CNBC: “Các công tố viên của tôi đang xem xét loại luật giao dịch nội gián nào mà chúng tôi có thể áp dụng”.
Chuyên gia pháp lý Noah Solowiejczyk, cựu công tố viên liên bang Hoa Kỳ và là đối tác của Fenwick West, đã chỉ ra rằng các công tố viên có thể viện dẫn các điều khoản liên quan của Đạo luật Trao đổi Hàng hóa được ban hành nhiều thập kỷ trước để đưa ra cáo buộc. Điều khoản này nghiêm cấm các nhân viên hoặc đại diện chính phủ liên bang tham gia vào các giao dịch dựa trên thông tin bí mật của chính phủ mà họ sở hữu. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng làm thế nào để giải thích cơ chế hoạt động của thị trường dự đoán cho ban giám khảo một cách phổ biến sẽ là một thách thức lớn trong trường hợp này. Ông nói: “Làm thế nào để chắt lọc những gì đã xảy ra để bồi thẩm đoàn có thể hiểu được đây thường là một khó khăn mà chính phủ phải đối mặt trong các vụ án liên quan đến công nghệ mới mà các bồi thẩm đoàn có thể không quen thuộc”.
Mặc dù vụ bắt giữ là vụ bắt giữ đầu tiên trong lịch sử đối với chính quyền Hoa Kỳ nhưng chưa có tiền lệ quốc tế nào cho trường hợp như vậy. Vào tháng 2 năm nay, một quân nhân dự bị của Israel và một thường dân đã bị truy tố ở Israel vì sử dụng thông tin bí mật để đặt cược vào Polymarket.
Bài viết liên quan:
U.S. các thượng nghị sĩ đề xuất cấm các quan chức chính phủ tham gia vào thị trường dự đoán. Trước đây, vụ cá cược của Maduro liên quan đến Iran đã thu hút sự chú ý