Tại phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried hôm thứ Tư, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research Caroline Ellison đã làm chứng rằng công ty giao dịch tiền điện tử này đã trả tiền cho các quan chức Trung Quốc để mở khóa tài khoản giao dịch Alameda của họ trên OKX và Huobi ở Trung Quốc.
Thẩm phán Lewis Kaplan lưu ý rằng bị cáo không bị buộc tội hối lộ các quan chức Trung Quốc trong vụ án này và bằng chứng được cung cấp để "thể hiện sự tin cậy và tin cậy ở mức độ hạn chế" cũng như "động cơ" giữa Bankman-Fried và Ellison.
Ellison làm chứng rằng Bankman-Fried trở thành CEO vào năm 2020, khi các tài khoản trị giá khoảng 1 tỷ USD bị đóng băng. Nhưng vào tháng 11 năm 2021, Bankman-Fried cho biết một trong những đồng nghiệp của ông, David Ma, “là người Trung Quốc và có mối quan hệ”, và ông đã tìm ra cách để giải phóng tài khoản, Ellison làm chứng. Khi tình trạng đóng băng được giải quyết, Ellison là đồng giám đốc điều hành của Alameda cùng với Sam Trabucco.
Bankman-Fried có vẻ mất tập trung, nhìn về phía bồi thẩm đoàn hơn là về phía màn hình, nơi đang hiển thị bản ghi trực tiếp lời khai. Chai nước khoáng Ba Lan của anh đã đầy một nửa và hơi biến dạng khi anh cầm nó và đặt nó xuống. Cha mẹ của Bankman-Fried ngồi gần đó, cẩn thận viết những ghi chú.
Cô cho biết các tài khoản đã được mở lại cho Alameda sau khi Ellison thanh toán "chuyển khoản tiền điện tử" khoảng 100 triệu đến 150 triệu đô la vào tài khoản, mặc dù cô "không chắc chắn là ai". Sau đó nổi lên rằng các tài khoản này là của các quan chức Trung Quốc. Ellison cho biết Bankman-Fried và Trabuco đã yêu cầu cô thực hiện thanh toán qua công cụ trò chuyện Signal.
Ellison cho biết các nhân viên đã nghĩ ra một số "chiến lược" để mở tài khoản trước khi chúng được mở lại, chẳng hạn như yêu cầu luật sư của họ liên hệ với các sàn giao dịch và các quan chức chính phủ. Cô làm chứng rằng họ thậm chí còn cân nhắc việc cho gái mại dâm Thái Lan mở tài khoản trên các sàn giao dịch với hy vọng chuyển tiền cho họ, nhưng những nỗ lực đó đã thất bại.
Một thương nhân ở Alameda tên là "Handy" đã từ chức vào đầu tháng 1 năm 2022 vì không đồng tình với quyết định hối lộ quan chức Trung Quốc vì cha cô là quan chức Trung Quốc. Trước khi hoàn tất việc chuyển tiền, cô ấy đã tranh cãi với Bankman-Fried về vấn đề này; Trong cuộc tranh cãi, Bankman-Fried được cho là đã bảo cô "im lặng", Ellison làm chứng.
Ngày 2 tháng 2 năm 2022, khoảng một tháng sau khi Handy từ chức, Trabuco đã viết trên công cụ trò chuyện Signal: "Cha của Handy có báo cáo chúng tôi ngay lập tức không?" Bankman-Fried trả lời: "Tôi cười rất tươi."
Ellison đã chia sẻ một danh sách với các công tố viên, trong đó cô viết ra những điều cần xem xét, bao gồm cả một ghi chú có nội dung "Vật 150 triệu?" đề cập đến việc tiền được chuyển trở lại tài khoản.
Khi được hỏi tại sao cô ấy không viết nó bằng văn bản rằng 150 triệu đô la là một khoản thanh toán cho Trung Quốc, Ellison nói rằng cô ấy “không muốn viết nó bằng văn bản rằng chúng tôi đã trả tiền để mở khóa tài khoản” bởi vì cô ấy “nghĩ rằng (nó) có thể bị lộ ra ngoài và được sử dụng để chống lại (Alameda) trước tòa.”
Mark Cohen, luật sư chính của Bankman-Fried, đã cố gắng xóa tuyên bố của Ellison rằng ông không muốn thanh toán bằng văn bản nhưng đã bị từ chối. Cohen thử lại và Kaplan lịch sự trả lời: "Thưa luật sư, khi tôi nói không, cuộc thảo luận kết thúc."
Bài viết liên quan: