Các công tố viên cho biết Binance Holdings Ltd. đã kiểm soát lỏng lẻo đối với giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch của mình, cho phép những kẻ khủng bố, tin tặc và những kẻ vi phạm lệnh trừng phạt sử dụng sàn giao dịch để chuyển hàng tỷ đô la trong nhiều năm. Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao đã nhận tội hình sự vào thứ Ba, thừa nhận rằng họ đã không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền cơ bản vốn là nền tảng trong nỗ lực của các chính phủ nhằm hạn chế dòng tiền đen trên toàn thế giới. Binance sẽ nộp phạt 4,3 tỷ USD, trong khi Zhao Peng sẽ từ chức CEO và đích thân nộp phạt 50 triệu USD.
Bước ngoặt gây sốc này đồng nghĩa với việc Changpeng Zhao, nhân vật tiền điện tử quyền lực nhất thế giới, sẽ phải đối mặt với án tù (lên tới 18 tháng) và sẽ không còn phụ trách sàn giao dịch lớn nhất ngành nữa. Nó diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của các công tố viên liên bang cho thấy Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch FTX bị sụp đổ, bị kết tội lừa đảo vào đầu tháng này.
Theo Bộ Tư pháp và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính, các nhân viên của Binance đã thực hiện một loạt hành vi sai trái và nhiều người trong số họ biết hậu quả của việc cho phép giao dịch bất hợp pháp số tiền khổng lồ này.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết trong một tuyên bố: "Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc theo đuổi lợi nhuận. Sự thất bại cố ý của nó đã cho phép tiền chảy qua nền tảng của mình cho những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em."
Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc rằng do những bước đi sai lầm này, Binance đã cho phép những điều sau xảy ra:
Lữ đoàn al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, đã sử dụng các giao dịch Bitcoin để gây quỹ cho phong trào kháng chiến của người Palestine. Hamas, vốn bị Hoa Kỳ coi là tổ chức khủng bố, đã giết chết hơn 1.200 người Israel vào ngày 7 tháng 10. Theo FinCEN, Binance đã không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Hoa Kỳ liên quan đến việc gây quỹ cho Hamas.
FinCEN tuyên bố rằng Binance cho phép giao dịch Bitcoin với các nhóm khủng bố khác, bao gồm Al Qaeda và ISIS. Công ty thừa nhận rằng ít nhất 1,1 triệu giao dịch trị giá 899 triệu USD được thực hiện bởi những người sống ở Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.
Binance thừa nhận rằng người dùng sàn giao dịch ở Cuba và Syria, cũng như các khu vực Crimea, Donetsk và Luhansk của Ukraine, đã thực hiện các giao dịch trị giá hàng triệu đô la vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Người dùng Binance đã gửi 275 triệu USD từ BestMixer, một nền tảng tiền điện tử giúp che đậy dấu vết tiền kỹ thuật số, công ty cho biết. Chính quyền Hà Lan đã đóng cửa nền tảng này vào năm 2019, nói rằng nó “có thể được sử dụng để che giấu và rửa các dòng tài chính tội phạm”.
Công ty thừa nhận rằng khách hàng đã chuyển 106 triệu USD Bitcoin từ thị trường darknet HydraMarket của Nga sang ví Binance trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2022. Chính quyền Hoa Kỳ và Đức đã tịch thu máy chủ của Hydra vào năm 2022, gọi đây là thị trường darknet lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới. Nó bán phần mềm hack, ID giả và các loại ma túy bất hợp pháp như heroin, cocaine và LSD.
Các địa chỉ Binance đã xử lý hàng chục triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến 24 loại ransomware, chẳng hạn như SamSam, Satan và WannaCry. FinCEN cho biết mặc dù công ty hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật khi được thông báo nhưng điều đó đã ngăn cản chính quyền thu thập thông tin quan trọng về các cuộc tấn công này. Năm 2021, Hoa Kỳ đã truy tố ba hacker quân sự Triều Tiên về vụ tấn công WannaCry.
FinCEN cho biết hơn 1.000 giao dịch liên quan đến ba thị trường buôn bán nội dung khiêu dâm trẻ em và các tài liệu liên quan. Quản trị viên của một trong những trang web này, DarkScandals, đã bị truy tố vào năm 2020. Trang web này chủ yếu đăng các video cưỡng hiếp bạo lực.
Bài viết liên quan:
0