Khi phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried bước sang ngày thứ hai, chúng tôi được biết rằng nhiều nhân viên FTX đã biết rằng Alameda Research có cửa hậu vào ví của khách hàng. Tuy nhiên, khi họ bày tỏ sự lo lắng thì cuộc gọi của họ không được trả lời và vấn đề không bao giờ được giải quyết.
Tạp chí Phố Wall lưu ý rằng một số nhân viên ẩn danh tại công ty con LedgerX của FTX đã báo cáo vấn đề này với Julie Schoening, giám đốc rủi ro của công ty. Xem xét mức độ nghiêm trọng của tình hình, phản ứng của Schoening có vẻ hơi thản nhiên.
Schoening cho biết: "Các quy tắc (quản lý tiền điện tử) không nghiêm ngặt đến thế, nhưng chúng ta nên giải quyết những vấn đề này."
Người giám sát của cô ấy đã nêu vấn đề với giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh nhưng không có hành động nào được thực hiện. Cửa sau được cho là một mã cho phép Alameda giữ số dư âm trên FTX. Điều này không thể thực hiện được với bất kỳ tài khoản nào khác trên nền tảng. Điều này trực tiếp dẫn đến việc Alameda có thể "vay" tới 65 tỷ USD tiền điện tử từ tiền của khách hàng bất cứ lúc nào.
Singh là một trong ba giám đốc điều hành bị bắt vì tình nghi gian lận. Giám đốc điều hành Alameda Caroline Elison và đồng sáng lập FTX Gary Wang là hai người còn lại. Cả ba thỏa thuận nhận tội đã ký đồng ý làm chứng chống lại SBF. COO FTX Constance Wang cũng đồng ý làm chứng chống lại ông chủ cũ của mình, mặc dù cô ấy chưa bao giờ bị buộc tội, vì vậy mọi thứ có vẻ không ổn đối với cựu ông trùm tiền điện tử.
Bankman-Fried gần đây đã rò rỉ một phần nhật ký riêng tư của Ellison cho New York Times. Các công tố viên cho rằng đây là một nỗ lực nhằm làm mất uy tín của Ellison và làm xáo trộn bồi thẩm đoàn bằng cách coi cô là một người tình bị phụ bạc. SBF đã bị bỏ tù vì hành vi đóng thế - anh ta được tại ngoại và bị quản thúc tại nhà của cha mẹ mình.
Đây là nỗ lực cuối cùng để thẩm phán bắt anh ta vào tù, bởi vì thẩm phán đã tỏ ra thương xót anh ta khi SBF vi phạm các điều kiện bảo lãnh của anh ta và liên lạc với các cộng sự cũ của anh ta, tuyên bố "kể câu chuyện của họ một cách rõ ràng." Thẩm phán có thể đã thu hồi tiền bảo lãnh vào thời điểm đó nhưng thay vào đó lại cấm SBF truy cập Internet và sử dụng máy tính.
Trong những ngày trước phiên tòa xét xử SBF, các công tố viên đã xử lý nghiêm khắc anh ta và họ sẽ không bỏ cuộc. Trong khi đó, các luật sư bào chữa đã cố gắng miêu tả SBF là một "kẻ mọt sách toán học MIT, người không uống rượu hay tiệc tùng", nói rằng doanh nhân trẻ này chỉ đơn giản là bị choáng ngợp khi điều hành một công ty đang phát triển quá nhanh.
Nhóm pháp lý của SBF cho biết: "[Nó] giống như chế tạo một chiếc máy bay và lái nó cùng một lúc."
Tất nhiên không ai nghĩ rằng hàng phòng ngự này có thể đứng vững được.