"Thử thách thế kỷ" trong vòng tròn tiền tệ đã bắt đầu. Sam Bankman-Fried (SBF), cựu ông trùm tiêu chuẩn trong giới tiền tệ, người phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự, phải đối mặt với phiên tòa cuối cùng quyết định số phận của mình. Vào thứ Tư, ngày 4 tháng 10, Giờ Miền Đông, ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử vụ án SBF tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York, Trợ lý Công tố viên Nathan Rehn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tuyên bố trước tòa rằng trong quá trình thành lập và vận hành FTX, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba thế giới, SBF đã “nói dối cả thế giới” và chỉ tiết lộ sự thật cho bạn gái và một số bạn bè của mình.
Theo Rehn, SBF là một tên tội phạm đã lên kế hoạch hành động của mình một cách cẩn thận. Trước khi FTX phá sản vào tháng 11 năm ngoái, anh ta đã sử dụng số tiền do các nhà đầu tư nền tảng FTX ký gửi làm tài khoản ngân hàng cá nhân của mình và cố tình chiếm đoạt tiền của khách hàng. Chỉ có “người nhà” trong vòng bạn bè của SBF mới biết anh dựa vào tiền của khách hàng để duy trì lối sống.
Rehn nói với bồi thẩm đoàn:
"Anh ta (SBF) có sự giàu có, quyền lực, tầm ảnh hưởng, nhưng tất cả đều dựa trên sự dối trá. Anh ta đã phạm một vụ lừa đảo lớn và lừa gạt hàng tỷ USD. Đô la, hàng nghìn nạn nhân."
Các phương tiện truyền thông lưu ý rằng SBF không tỏ ra biểu hiện gì khi Rehn đưa ra vụ kiện của mình, nhưng khi Rehn nhấn mạnh "sự gian lận hàng tỷ đô la", anh ta nhanh chóng liếc nhìn bồi thẩm đoàn, sau đó quay lại và nhìn chằm chằm vào máy tính xách tay của mình.
Các luật sư của SBF tin rằng Rehn miêu tả SBF trước tòa là một nhân vật phản diện giống phim hoạt hình, trong khi thực tế anh ta chỉ là một gã mọt sách giỏi toán.
Một trong những luật sư, Mark Cohen, cho biết các bằng chứng sẽ cho thấy lý lịch của SBF hoàn toàn khác với hình ảnh mà Rehn nói. Anh ta làm việc chăm chỉ, không uống rượu hay đi dự tiệc, là sinh viên tốt nghiệp MIT và SBF “không có ý định lừa dối ai”. Mọi người ơi, không có trộm cắp nào cả.”
Cohen cho biết sự thăng trầm của FTX và quỹ phòng hộ chị em Alameda Research là một mô hình thu nhỏ của ngành công nghiệp tiền điện tử, vốn đã bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng trong suốt cả năm. Trường hợp này về nhiều mặt liên quan đến biến động giá của tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2022. Không phải ai cũng phù hợp để đầu tư vào lĩnh vực này.
Đối với cáo buộc của SBF về việc chiếm dụng tiền của khách hàng cho Alameda để giao dịch đầu cơ, Cohen lập luận rằng khách hàng có lý do để tin rằng các khoản vay do Alameda cung cấp là được phép và được hỗ trợ bằng tài sản thế chấp. FTX lúc đó có 350 nhân viên và chưa thành lập đội ngũ quản lý rủi ro. Các giám đốc điều hành của công ty như SBF phải đưa ra hàng trăm quyết định mỗi ngày, điều đó có nghĩa là "một số việc đã bị bỏ qua".
Cohen cũng sử dụng một phép so sánh để nói rằng điều hành một công ty khởi nghiệp giống như chế tạo một chiếc máy bay và lái nó cùng một lúc.
Wall Street News từng đưa tin rằng các công tố viên Hoa Kỳ từng gọi vụ FTX là “một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”. Một báo cáo từ ban quản lý mới của FTX hồi đầu năm nay tiết lộ rằng vào thời điểm nộp đơn xin phá sản vào năm ngoái, FTX đã thiếu hụt 8,7 tỷ USD tiền của khách hàng.
SBF phải đối mặt với bảy tội danh, chủ yếu liên quan đến việc tham gia và âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản, âm mưu gian lận chứng khoán, v.v. Các công tố viên cáo buộc SBF ăn cắp hàng tỷ đô la tiền của khách hàng FTX để sử dụng cho mục đích cá nhân và bù đắp khoản lỗ lớn từ Alameda Research. SBF đã lừa dối các nhà đầu tư thông qua hình thức lừa đảo. Vụ việc của
SBF dự kiến sẽ kéo dài sáu tuần. Nếu SBF đều nhận tội, anh ta có thể phải đối mặt với mức án 110 năm tù.
SBF cho đến nay đã phủ nhận mọi cáo buộc. Anh ta tự nhận mình là một doanh nhân thiếu kinh nghiệm và chưa bao giờ cố ý phạm tội lừa đảo.
Tuy nhiên, các “đồng chí” cũ của SBF — cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, bạn gái cũ Caroline Ellison và người đồng sáng lập khác của FTX, Gary Wang — đều đã nhận tội vào tháng 12 năm ngoái.
Ellison cho biết tại phiên điều trần vào tháng 12 rằng cô và SBF đã cùng nhau lên kế hoạch từ năm 2019 đến năm ngoái và Alameda có quyền truy cập vào hạn mức tín dụng không giới hạn trong tài khoản của FTX mà không cần thế chấp tài sản và không có số dư âm.
Ellison cho biết, để che giấu quy mô các khoản vay của Alameda và việc Alameda cung cấp các khoản vay hàng tỷ USD cho các giám đốc điều hành FTX và các bên liên quan, bà và SBF đã tạo ra một bảng cân đối kế toán sạch sẽ.
Bài viết liên quan: